Tanti illeciti valutari in frontiera: oltre un milione e 700.000 intercettati in pochi giorni

Sempre più serrato il contrasto al traffico transfrontaliero di valuta presso i valichi
di Como, i funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli e i militari del Gruppo di Ponte Chiasso
della Guardia di Finanza hanno intercettato nelle ultime settimane 1.734.342 euro. Più precisamente, presso i due
valichi di Ponte Chiasso sono state accertate ben 34 violazioni dell’obbligo di dichiarazione di somme
pari o superiori a 10.000 euro, a carico di soggetti che ne trasportavano oltre 20.000. Per 28 delle violazioni
suddette, con un totale di 758.997,62 euro rinvenuti, sussistendone le condizioni di legge, i trasgressori sono stati
ammessi al beneficio dell’oblazione immediata, con il pagamento contestuale di un importo pari al 15%
calcolato sull’eccedenza, complessivamente pari a 73.349,51 euro.

In 6 casi, in mancanza delle condizioni per consentire ai trasgressori di accedere al beneficio dell’oblazione, o
perché se ne erano già avvalsi o perché l’eccedenza superava il limite di 40.000 euro, si è proceduto, nei termini
di legge, a sequestrare il 50% dell’eccedenza – per un totale di 346.670 euro – somma trattenuta a garanzia del
pagamento delle sanzioni amministrative determinabili dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in una
misura che può andare dal 30% al 50% dell’eccedenza stessa. In particolare, presso il valico di Brogeda Autostradale, è stata sequestrata una cartella ipotecaria al portatore,
detenuta da una imprenditrice svizzera che stava entrando in Italia, emessa per un importo pari a 200.000 franchi
svizzeri, pari al controvalore di 196.078,43 euro, da considerare denaro contante anche ai sensi del nuovo Reg.
UE n. 1672/2018 e trattenuta per intero in quanto titolo indivisibile, in attesa della definizione della sanzione da
parte del MEF.

Infine, presso il valico della SOT di Oria Valsolda, è stata accertata la violazione dell’obbligo di dichiarazione
valutaria a carico di una guida turistica di nazionalità tailandese che trasportava 32.440 euro e 3.600 franchi
svizzeri, per un controvalore di 3.495,15 euro, con conseguente sanzione di 3.890,27 euro.
I trasgressori sono prevalentemente di nazionalità italiana, svizzera e dei Paesi dell’Europa orientale, mentre tra i
tagli delle banconote, gli euro prevalgono su franchi svizzeri e dollari americani, con qualche esemplare di valute
correnti nei Paesi fuori dalla zona euro, quali Repubblica Ceca, Polonia e Romania.

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